Блокчейн-аналітика

TRM Labs

TRM Labs надає блокчейн-аналітику для управління ризиками у крипто, моніторингу транзакцій та розслідувань незаконної активності в блокчейні.

Відвідати сайт

Визнання

Йому довіряють державні органи та провідні фінансові установи світу для крипто-комплаєнсу й розслідувань.

Огляд

TRM Labs привносить прозорість у крипто. Його платформа блокчейн-аналітики трасує транзакції між мережами, оцінює ризик гаманців і контрагентів та підтримує розслідування шахрайства, відмивання коштів і підсанкційної активності — допомагаючи установам виконувати вимоги AML і комплаєнсу для цифрових активів.

Продукти та модулі

Transaction MonitoringWallet ScreeningForensics & InvestigationsEntity Risk Scoring

Для кого

Банки та крипто-бізнес
Команди фінмоніторингу та комплаєнсу
Правоохоронці та регулятори

вендор // профіль

КатегоріяБлокчейн-аналітика

Наша рольАвторизований дистрибʼютор

ФокусЄС та Україна

Сайтwww.trmlabs.com

ПредставникCaravanidet SRL

Ключові можливості

Моніторинг і трасування блокчейн-транзакцій
Оцінка ризиків і скринінг крипто-гаманців
Розслідування незаконної активності в блокчейні
AML і санкційний комплаєнс для цифрових активів

Сценарії застосування

Скринінг крипто-гаманців на ризик
Трасування незаконних потоків у блокчейні
Виконання вимог AML і санкцій

Ви вендор і хочете вийти на ринок ЄС чи України?

Співпрацюйте з локальним відповідальним дистрибʼютором, який знає ринок.

Стати партнером-вендором