Intelligence blockchain

TRM Labs

TRM Labs oferă intelligence blockchain pentru managementul riscului cripto, monitorizarea tranzacțiilor și investigarea activității ilicite on-chain.

Vizitează site-ul

Recunoaștere

De încredere pentru agenții guvernamentale și instituții financiare de top din întreaga lume pentru conformitate crypto și investigații.

Prezentare generală

TRM Labs aduce transparență în crypto. Platforma sa de blockchain-intelligence urmărește tranzacțiile pe mai multe lanțuri, evaluează riscul portofelelor și al contrapărților și susține investigațiile privind frauda, spălarea de bani și activitatea sancționată — ajutând instituțiile să respecte obligațiile AML și de conformitate pentru active digitale.

Produse și module

Transaction MonitoringWallet ScreeningForensics & InvestigationsEntity Risk Scoring

Pentru cine

Bănci și afaceri crypto
Echipe anti-fraudă financiară și conformitate
Forțe de ordine și autorități de reglementare

vendor // profil

CategorieIntelligence blockchain

Rolul nostruDistribuitor autorizat

FocusUE și Ucraina

Websitewww.trmlabs.com

Reprezentată deCaravanidet SRL

Capabilități cheie

Monitorizarea și trasarea tranzacțiilor blockchain
Scoring de risc și screening pentru portofele crypto
Investigații ale activității ilicite on-chain
Conformitate AML și sancțiuni pentru active digitale

Scenarii de utilizare

Screening al portofelelor crypto pentru risc
Trasarea fluxurilor ilicite pe blockchain
Respectarea cerințelor AML și sancțiuni

Ești vendor și vrei să intri în UE sau Ucraina?

Colaborează cu un distribuitor local, responsabil, care cunoaște piața.

Devino vendor partener